分享到:
设为首页 | 加入收藏
主页 > 新闻中心 > 重工机械厂 > 601226:华电重工第二届董事会第八次会议决议公告

601226:华电重工第二届董事会第八次会议决议公告

时间:2016-02-16 15:36来源:未知 作者:admin 点击:
   

  ca88亚洲城国际证券代码:601226 证券简称:华电沉工 通知布告编号:临2016-047华电沉工股份无限公司第二届董事会第八次会议决议通知布告本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。华电沉工股份无限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议通知于2016年10月14日以电子邮件体例发出,会议于2016年10月26日以现场连系通信表决的体例召开。公司董事7名,现实加入表决的董事7名(此中郑晓明先生、先生及陆大明先生,3名董事因工做缘由以通信体例进行表决,其余4名董事为现场表决)。公司监事、高级办理人员及其他相关人员列席会议。本次会议由公司董事长孙青松先生掌管,召集召开法式及表决体例合适《公司法》取公司《章程》的相关,决议内容无效。会议以记名体例投票表决,审议通过以下决议:一、关于公司2016年第三季度演讲及注释的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。具体内容详见公司于2016年10月27日正在上海证券买卖所网坐()披露的《公司2016年第三季度演讲》全文,《公司2016年第三季度演讲》注释详见同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。二、关于向银行申请14亿元分析授信额度的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。为满脚运营成长需要,燃机成套项目标一般施行,降低公司本部及子公司的财政费用,同意公司向银行申请14亿元分析授信额度,此中中国银行授信5亿元,银行授信2亿元,中信银行授信7亿元。同意公司正在中信银行丰台支行开立银行账户。具体内容详见公司于2016年10月27日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐()披露的《关于向银行申请14亿元分析授信额度的通知布告》。三、关于向全资子公司武汉华电工程配备无限公司供给 3,000万元委托贷款的议案表决环境:同意4票;否决0票;弃权0票;回避3票,通过此议案。为无效缓解全资子公司武汉华电工程配备无限公司(以下简称“武汉华电”)的资金压力,降低其融资成本,确保其出产运营一般运转,满脚公司全体的项目施行需要,同意公司通过中国华电集团财政无限公司向武汉华电供给委托贷款3,000万元。联系关系董事孙青松先生、霍利先生、彭刚平先生按公司《章程》的相关回避了本议案的表决。董事会审计委员会事前召开会议审议本议案,并颁发审核看法。董事对本议案进行了事前审核,并颁发了看法,同意提交本次董事会审议。四、关于向控股子公司河南华电金源管道无限公司供给 3,000万元委托贷款的议案表决环境:同意4票;否决0票;弃权0票;回避3票,通过此议案。为无效缓解控股子公司河南华电金源管道无限公司(以下简称“河南华电”)的资金压力,降低其融资成本,确保其出产运营一般运转,满脚公司全体的项目施行需要,同意公司通过中国华电集团财政无限公司向河南华电供给委托贷款3,000万元。联系关系董事孙青松先生、霍利先生、彭刚平先生按公司《章程》的相关回避了本议案的表决。董事会审计委员会事前召开会议审议本议案,并颁发审核看法。董事对本议案进行了事前审核,并颁发了看法,同意提交本次董事会审议。五、关于调整公司机构设置的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。同意撤销能源化工工程事业部,营业全体划入物料输送工程事业部。六、关于点窜公司章程并打点响应工商变动登记的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。同意按照中国证监会《上市公司章程(2016 年修订)》(证监会通知布告[2016]23 号)相关,连系公司现实环境,对公司《章程》进行响应点窜。公司董事会授权司理层打点公司《章程》点窜相关工商变动及存案手续。同意将本议案提交公司2016年第二次姑且股东大会审议。具体内容详见公司于2016年10月27日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐()披露的《关于点窜公司章程的通知布告》。七、关于修订公司《股东大会议事法则》的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。同意按照中国证监会《上市公司股东大会法则(2016 年修订)》(证监会通知布告[2016]22 号)的相关,对公司《股东大会议事法则》进行响应修订。同意将本议案提交公司2016年第二次姑且股东大会审议。具体内容详见公司于2016年10月27日正在上海证券买卖所网坐()披露的《华电沉工股份无限公司股东大会议事法则》。八、关于修订公司《董事工做轨制》的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。同意按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司董事存案及培训工做》(上证发[2016]48号)的相关,对公司《董事工做轨制》进行响应修订。同意将本议案提交公司2016年第二次姑且股东大会审议。具体内容详见公司于2016年10月27日正在上海证券买卖所网坐()披露的《华电沉工股份无限公司董事工做轨制》。九、关于补选公司董事的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。同意提名马骏彪先生为公司第二届董事会董事候选人(马骏彪先生简历请见附件)。同意将本议案提交公司2016年第二次姑且股东大会审议。公司董事就本议案颁发明白的同意看法:马骏彪先生具备相关法令律例所的上市公司董事的任职资历,具备履行相关职责所必需的工做经验,按照其小我履历、工做实绩等,未发觉有《公司法》第146条的环境,未发觉其被中国证监会确定为市场禁入者,未发觉其被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员的环境,具备担任公司董事的资历。同意将相关议案提交公司2016年第二次姑且股东大会审议。十、关于聘用马骏彪先生为公司总司理的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。同意聘用马骏彪先生为公司总司理(马骏彪先生简历请见附件)。任期自本次会议审议通过之日起生效,至本届董事会届满为止。公司董事就本议案颁发明白的同意看法:马骏彪先生具备法令、行规、规范性文件所的上市公司相关人员的任职资历,具备履行相关职责所必需的工做经验。按照马骏彪先生的小我履历、工做实绩等,未发觉有《公司法》第146条的环境,未发觉其被中国证监会确定为市场禁入者,未发觉其被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司高级办理人员的环境,而且聘用法式、无效,我们同意聘用马骏彪先生为公司总司理。十一、关于提请召开公司2016年第二次姑且股东大会的议案表决环境:同意7票;否决0票;弃权0票,通过此议案。具体内容详见公司于2016年10月27日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网坐()披露的《关于召开公司2016年第二次姑且股东大会的通知》。上彀通知布告附件(一)华电沉工股份无限公司董事对第二届董事会第八次会议所审议事项的事前承认及看法。特此通知布告。华电沉工股份无限公司董事会二�一六年十月二十六日报备文件(一)华电沉工股份无限公司第二届董事会第八次会议决议。附件:马骏彪先生简历马骏彪先生,中国国籍,无境外,男,1962 年出生,工商办理硕士、工学学士,结业于厦门大学高级办理人员工商办理专业,华北水利水电学院工程机械专业,传授级高级工程师。现任中国华电科工集团无限公司党委委员、华电沉工股份无限公司党委副。历任电力部郑州水工机械厂总工程师,武汉华电钢布局无限公司常务副总司理,中国华电工程(集团)公司钢布局部总司理,华电投标无限公司副总司理,中国华电工程(集团)无限公司副总司理、党组、总法令参谋,华电沉工机械无限公司总司理,中国华电科工集团无限公司副总司理、总法令参谋。

  跨境通:中联资产评估集团无限公司关于《跨境通宝电子商务股份无限公司拟采办上海优壹电子商务无限公司股权项目评估演讲》(中联评报字[2017]第465号)的复核演讲

  跨境通:关于《刊行股份及领取现金采办资产并募集配套资金暨严沉资产沉组反馈看法的答复》之提醒性通知布告

  跨境通:中联资产评估集团无限公司关于中国证券监视办理委员会[170782]号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈看法通知书》资产评估相关问题的核查看法


版权所有
地址:江苏无锡市南长区扬名高新技术产业园35号 联系人:李先生 手机:13888888899 电话:0510-88151390 传真:0510-88151390
网站地图